Personeel Deutsche Bank zou in 2016 “verdachte activiteit” hebben opgemerkt op rekeningen Trump
Medewerkers van Deutsche Bank die gespecialiseerd zijn in antiwitwasbeleid, zouden in 2016 en 2017 verdachte activiteiten opgemerkt hebben op de rekeningen van Donald Trump en van zijn schoonzoon Jared Kuschner. In plaats van de controleautoriteiten hun werk te laten doen, zou de directie ervoor gekozen hebben de zaak niet verder te laten onderzoeken
Dat schrijft de Amerikaanse krant New York Times. Volgens de krant zouden in 2016 bij bepaalde transacties op de rekening van Trump en van zijn stichting alarmbellen zijn afgegaan in het computersysteem van Deutsche Bank. De krant baseert zich op vijf anonieme personeelsleden van de bank. Na een interne controle door de antiwitwasdienst werd het advies gegeven om het dossier over te maken aan de federale autoriteit voor financiële misdrijven. Maar dat advies zou door de directie van Deutsche Bank in de wind zijn geslagen. De bank had in het verleden al miljarden dollars geleend aan bedrijven van Trump en van zijn schoonzoon Kushner.
Over de precieze aard van de verdachte transacties is niets bekend. Deutsche Bank ontkent de aantijgingen en zegt dat ze de voorbije jaren de controles heeft opgevoerd in de strijd tegen het witwassen.
Financiële situatie van Trump
Vorige maand lanceerden de Democraten het verzoek aan verschillende grootbanken om hen informatie te bezorgen over de financiële situatie van de Amerikaanse president. De vraag kaderde in het onderzoek naar mogelijke buitenlandse beïnvloeding.
Deutsche Bank was jarenlang de huisbank van Trump en kreeg de vraag dus ook toegestuurd. Intussen heeft Trump een rechtszaak aangespannen om te verhinderen dat zijn financiële details openbaar zouden worden gemaakt.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Ministerie van Financiën weigert opnieuw belastingaangiften Trump vrij te geven
-
Deutsche Bank bezorgt New Yorks gerecht informatie over Trump
De Deutsche Bank is gestart met het overmaken van documenten over de financiële situatie van de Amerikaanse president Donald Trump aan het gerecht in New York. Het gaat daarmee in op een verzoek van procureur-generaal Letitia James. Dat meldt het Franse persagentschap AFP onder aanhaling van een bron dicht bij het onderzoek. -
Van Frankrijk tot de VS: pro-Palestijnse studentenprotesten breiden zich wereldwijd uit
Studenten protesteren wereldwijd tegen het voortdurende geweld van Israël tegen Gaza, dat al meer dan 34.600 levens heeft geëist. Ook in ons land dreigen studenten met protesten. Een overzicht van enkele pro-Palestijnse campusprotesten over de hele wereld. -
-
vtwonen
Schoonmaken met scheerschuim? Voor deze tien plekken - van de oven tot het toilet - is het een tovermiddel
-
TERUGLEZEN MIDDEN-OOSTEN. Protesten in Tel Aviv voor vrijlating gijzelaars - Geen vooruitgang gesprekken wapenbestand: zondag nieuwe ronde
Tijdens de onderhandelingen in Egypte over een wapenbestand tussen Israël en Hamas is zaterdag geen vooruitgang geboekt. Dat hebben vertegenwoordigers van beide partijen gemeld. Zondag volgt een nieuwe ronde. Het voorstel voorziet in een tijdelijk staakt-het-vuren en de vrijlating van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Ondertussen demonstreren Israëliërs in Tel Aviv tegen Benjamin Netanyahu. Zij vinden dat hun premier te weinig doet om de gijzelaars uit Gaza terug te halen en hen in gevaar brengt met het geplande offensief in Rafah. Lees hier de ontwikkelingen van zaterdag 4 mei terug. -
PREMIUM65
Groot-Brittannië maakt bocht: Oekraïne mag Rusland direct aanvallen. Hoe gevaarlijk is dit?
Oekraïne krijgt groen licht van de Britten om diep achter de frontlijn Russisch grondgebied te raken met langeafstandsraketten. Steden in het westen van Rusland komen nu in het vizier van Oekraïne. Waarom deze plotse bocht? Rusland raken was toch een rode lijn? Zullen nog meer landen volgen? Hoe zal Rusland reageren? “We mogen een Russische hybride aanval niet uitsluiten”, zegt professor internationale politiek Sven Biscop (UGent). -
Spaargids.be
Houdt jouw spaarrekening op te bestaan? “Opgebouwde voordelen neem je mee naar nieuwe rekening”
-
PREMIUM22
Ervaring in Syrië en bedreven in desinformatie: dit is de generaal die Oekraïne met chemische wapens belaagt
-
1
Duitse politicus moet geopereerd worden na gewelddadige aanval tijdens verkiezingscampagne: “Een bedreiging voor de democratie”
Matthias Ecke, een Europese parlementslid uit Duitsland, werd aangevallen terwijl hij verkiezingsposters aan het ophangen was in Dresden. Vier onbekende personen vielen de 41-jarige politicus aan waardoor hij ernstige verwondingen opliep. De politie bevestigde het incident. De Duitse bondskanselier waarschuwt dat het incident “een bedreiging is voor de democratie”. -
Kapitein van rampschip met 34 doden krijgt vier jaar cel in VS
Meer dan vier jaar nadat bij een brand op een schip in Californië 34 doden vielen, is de kapitein van het schip veroordeeld tot vier jaar cel. De bevoegde rechtbank maakte het vonnis voor Jerry Nehl Boylan donderdag (lokale tijd) bekend. -
Spaargids.be
Mag je het geld op de rekening van je kind als ouder zelf gebruiken? En wat kan je zoon of dochter (zonder dat jij het weet)?
11 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageerMichael Aerts
Jean West
Steve Warson
Luc Deville
Andre Perneel