Illegaal bitcoinhandeltje leverde criminelen zo'n 10 miljoen euro op in anderhalf jaar tijd
Dertien mannen hebben in anderhalf jaar tijd ongeveer 10 miljoen euro verdiend aan het witwassen van bitcoins, die verdiend waren in de criminele handel. Het Nederlandse Openbaar Ministerie beschouwt zes mannen als de hoofdverdachten. Voor de strafzaak tegen deze zes, die vandaag in Utrecht begint, zijn zes dagen uitgetrokken.
Drie mannen van 21, 25 en 29 jaar uit Arnhem en Krimpen aan den IJssel fungeerden volgens het OM als bankiers. Zij namen bitcoins in die werden aangeboden op DarknetMarkets, een ondergrondse website voor illegale transacties. Drie verdachten van 21, 39 en 44 jaar waren belangrijke klanten. Er is zeker 365 keer gehandeld.
De verdachten gebruikten software om het spoor van de bitcoins uit te wissen en ruilden ze vervolgens legaal in voor contant geld. Dat geld werd op tientallen bankrekeningen geboekt en dan opnieuw opgenomen. Klanten moesten 10 procent commissie betalen, terwijl voor legale bitcoinhandel een commissie van 0,25 tot 1 procent gebruikelijk is, zegt het OM.
Mega-onderzoek
De Nederlandse Justitie kwam de bende op het spoor door een ander onderzoek naar een fraude met facturen en een internationaal onderzoek naar drugshandel. Al in 2016 startte het mega-onderzoek NOCIS. Het bleek dat de bende niet alleen in Nederland actief was, maar ook bitcoins wisselde in Riga en op Malta en Cyprus. Bankrekeningen stonden op naam van henzelf, maar ook op naam van door hun opgerichte stichtingen en van katvangers. In het onderzoek maakte Justitie gebruik van onder andere pseudokoop, infiltratie en tappen.
Behalve voor de bitcoinhandel beschuldigt het OM een aantal verdachten ook van wapenbezit en harddrugshandel. Woensdag of donderdag komt het OM naar verwachting met de strafeisen tegen het zestal.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Cryptomunten
Tiener (19) die rijk werd met bitcoin: “Eigen schuld als je binnen 10 jaar geen miljonair bent”
-
Apple verwijdert WhatsApp op bevel van Chinese autoriteiten
Apple heeft de berichtendiensten WhatsApp en Threads van Meta verwijderd uit zijn Chinese appwinkel. De Chinese autoriteiten hadden daarvoor opdracht gegeven omdat ze een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid. -
Na Duitse en Franse krant, volgt nu ook Financial Times: Londense krant sluit overeenkomst met ChatGPT
De populaire chatbot ChatGPT zal voortaan ook getraind worden met artikels van zakenkrant Financial Times. OpenAI sloot een licentieovereenkomst met de Londense krant. Dat meldde het bedrijf achter ChatGPT maandag. -
-
Beleggingsexpert: “Bitcoincrash van laatste dagen is unieke kans om te investeren”
-
Independer
Vergeet ‘admin’ en ‘passw00rd’: met deze zes tips heb jij wél een veilig wachtwoord
Uit recent onderzoek van NordPass blijkt dat veel Belgen wachtwoorden gebruiken die eenvoudig te raden zijn. Wat zij onvoldoende beseffen, is dat dit zware gevolgen kan hebben, aangezien je zo een makkelijk doelwit bent voor online hackers. Vorig jaar nog waren liefst een half miljoen Belgen slachtoffer van een datalek. Hoe kan jij voorkomen dat jouw Facebook-account of wifi-netwerk gehackt wordt? Met deze zes simpele tips van Independer.be stel jij een niet te kraken paswoord op. -
PREMIUM
Slimme AI swipet automatisch ‘sexy’ vrouwen voor je op Tinder. Wij doen de test: “Hoe leg je dat uit aan je match?”
Datingapps moe? Een slimme bot genaamd ‘BaddieFinder’ neemt het swipen elke dag van je over voor 9,36 euro per maand. “Ik trainde het AI-model op 800 foto’s van vrouwen die ik sexy vind”, vertelt ingenieur Adrian Horning ons. Werkt de bot goed? En willen we wel dat dit de toekomst van onlinedaten wordt? We lieten de bot los op onze Tinderaccount. “Ja, het is bevooroordeeld. En dan?” -
Cryptomunten
Bitcoin en andere cryptomunten dalen opnieuw flink in waarde
-
HLN Shop
Pretpark (extra voordelig) meepikken vóór de grote drukte? Vier hoogvliegers voor de hele familie op een rij
-
Wat is de beste Mario Kart-racer? De wetenschap biedt uitkomst dankzij een 19de-eeuwse methode
Het is een van de meest iconische spelseries ooit: Mario Kart. Sinds 1992 racen gamers over de hele wereld om de beste coureur van Mushroom Kingdom te worden. Maar maakt het eigenlijk uit voor je winstkansen of je kiest voor Toad, Luigi, Donkey Kong of Princess Peach? Het leidt tot onuitputtelijke discussies onder fans. Maar een Franse wetenschapper deed onderzoek en kwam tot een opvallende conclusie. -
Spaargids.be
Houdt jouw spaarrekening op te bestaan? “Opgebouwde voordelen neem je mee naar nieuwe rekening”
Elke bank kan vanaf deze zomer nog maximaal vier gereglementeerde spaarrekeningen aanbieden. Wil een bank een spaarrekening schrappen, dan moest ze daarover tegen eind april 2024 de klanten verwittigen. Valt ook jouw spaarrekening weg? Spaargids.be geeft een overzicht. -
HLN Shop
Pollen in de lucht: deze toestellen voorkomen gesnotter
6 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageerSeppe Cools
Jan Sierens
Carl Op de Beeck
Gil Rod
Thomas Gospelle