Syriër kon tien miljoen witwassen bij Bpost-kantoor
Een Syrische man heeft via een kantoor van Bpost meer dan 10 miljoen euro cash geld kunnen witwassen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.
In de honderden postkantoren van Bpost kan je ook geld storten, zonder limiet op het bedrag, zelfs op een andere rekening dan bij Bpost bank. Dat lokt criminele netwerken. Zo kon een 53-jarige man van Syrische origine in minder dan drie jaar tijd ruim 200 stortingen doen bij een Bpost-kantoor, om voor zijn opdrachtgevers in Nederland en Hongarije meer dan 10 miljoen euro wit te wassen. Dat blijkt uit een Nederlands vonnis.
Het Hongaarse autobedrijf waarvoor hij zich vanaf september 2013 als volmachthouder uitgaf, kocht wagens op zonder die aan te geven bij de Hongaarse belastingdiensten. Er werden ook geen omzetten aangegeven en sinds midden 2015 was het btw-nummer van het bedrijf al verlopen en verkeerde het in een staat van faillissement.
De Syriër, die in het ongewisse werd gelaten over het doel van de stortingen, is intussen in Amsterdam veroordeeld tot twee jaar cel. Bpost vraagt in De Tijd dat de regering de witwaswet wijzigt, zodat postkantoren niet meer onbeperkt cash geld moeten aannemen.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Steeds meer Belgen krijgen voor de tweede keer huidkanker
-
PREMIUM
“Hij trok mijn bikinibroekje uit en toen viel ik flauw van de pijn”: meisje (19) eist flinke schadevergoeding na verkrachting op partyboot
Het is bijna drie jaar geleden, maar het slachtoffer, toen 17 jaar oud, lijdt nog enorm onder wat haar overkwam tijdens een vakantie op het Griekse eiland Kos. Een 20-jarige man uit Itegem nam haar mee naar het toilet, deed de deur op slot en verkrachtte haar. “Ze was dronken en kon dus nooit toestemming geven”, motiveerde haar advocaat Ine Talpe. De jongeman gaat voor de vrijspraak. “Hij heeft slechts één iets verkeerd gedaan.”Heist-op-den-Berg, Sint-Katelijne-Waver -
Mijnenergie
Is de stroom van jouw zonnepanelen deze lente en zomer weer wat meer waard?
Energieleveranciers betaalden nog nooit zo weinig voor de stroom van jouw zonnepanelen. In april moet de consument vrede nemen met gemiddeld 3 eurocent per kilowattuur. Bij een doorsnee verbruik betekent dat een habbekrats van 64,86 euro voor een volledige jaargang. Met de dagen met de meeste zonneschijnuren in aantocht mag het voor elke prosument wel iets meer zijn. Mijnenergie.be gaat na of die hoop gerechtvaardigd is. -
-
Independer
Waarom het maken van een correcte inboedelbeschrijving cruciaal is voor de bescherming van je spullen
-
HLN Shop
Ga voor schoonheid én degelijkheid: in vijf stappen naar jouw ideale e-bike
Wie het aangename aan het nuttige wil koppelen bij het kiezen van een tweewieler, gaat voor een elektrisch exemplaar en raakt zo in één beweging ook razendsnel op zijn bestemming. Maar let op: de markt van de e-bikes evolueert continu en je zwemt in de keuzemogelijkheden. Waar moet je zoal op letten? HLN Shop haalt vijf aandachtspunten aan. -
Vlaams Belang vraagt onderzoek naar "malafide geldstromen" rond Antwerpse moskeeën
Vlaams Belang vraagt een gerechtelijk onderzoek naar gelden die werden en worden ingezameld door middel van benefietacties om de bouw, uitbreiding of renovatie van een aantal Antwerpse moskeeën te financieren. De partij vermoedt dat er in verschillende gevallen sprake is van malafide geldstromen die door Antwerpse "drugsfamilies" worden witgewassen via de benefieten. -
PREMIUM14
Politieman (41) krijgt enkelband, maar blijft wel in dienst
Stad Brussel
-
Conner Rousseau is helemaal terug en dat bewijst hij met zijn luistertoer en... een polonaise
Sint-Niklaas -
PREMIUM13
INTERVIEW. Federaal Ombudsman scherp voor overheid na recordjaar met meer dan 10.000 klachten: “Overheid moet beloftes nakomen”
Z’n job bestaat erin samen met een team van 50 mensen klachten weg te werken, maar na een recordjaar met meer dan 10.000 dossiers, heeft de federale Ombudsman David Baele (45) nu zelf een klacht. In dit interview legt Baele uit wat er dringend beter moet, wat de meest gehoorde klachten zijn én wat hij voor u kan doen. “We krijgen oudere mensen aan de telefoon die volledig de weg kwijt geraken, en da’s logisch.” -
Van Holsbeeck doorverwezen naar rechtbank voor gesjoemel bij verkoop Anderlecht aan Marc Coucke: dit riskeert hij
De raadkamer heeft voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (69) voor zes tenlasteleggingen naar de rechtbank doorverwezen: oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. En toch riskeert hij waarschijnlijk maar een maximumstraf van vijf jaar. Hoe komt dat? -
7
Van het strand naar de gevangenis: voortvluchtige Belgische drugshandelaar (28) opgepakt in Tenerife
47 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageerANN LIMBOS
Michael Van Acker
Lutgard Crombez
johan vankeirs
Peter Janssen