Strafrechtelijk onderzoek tegen Russische oligarch Kerimov in Nice
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Frankrijk arresteert Russische oligarch Kerimov (23/11/2017 - Het Laatste Nieuws)
Het Franse gerecht is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de begin deze week gearresteerde Russische oligarch Sulejman Kerimov. Hij wordt... [naar artikel]
2. Russische oligarch in Frankrijk opgepakt (21/11/2017 - Metro)
Rusland heeft na de arrestatie van oligarch en parlementslid Sulejman Kerimov in Frankrijk alle hefbomen in werking gezet om diens vrijlating te bekomen. Kerimov werd in de marge van een onderzoek wegens witwaspraktijken in verband met belastingontduiking verhoord, meldde het Franse persbureau AFP dinsdagavond onder aanhaling van de procureur van Nice. De Rus was maandagavond […] [naar artikel]
3. Frans gerecht heropent onderzoek tegen Russisch miljardair Kerimov voor fiscale fraude (20/03/2019 - Het Belang van Limburg)
Het Franse gerecht heeft het onderzoek tegen de Russische miljardair Suleiman Kerimov, die verdacht wordt van fiscale fraude, heropend. Dat maakte de procureur van Nice woensdag bekend. Kerimov wordt verdacht van medeplichtigheid door bij de aankoop van verschillende villa’s aan de Cote d’Azur te weinig belastingen te hebben betaald. [naar artikel]
4. Washington bevriest meer dan miljard dollar tegoeden van Russische oligarch in VS (30/06/2022 - Het Laatste Nieuws)
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft meer dan een miljard dollar tegoeden bevroren van een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming die gecontroleerd werd door de Russische oligarch Suleiman Kerimov. Dat heeft het ministerie donderdag bekendgemaakt. [naar artikel]
5. Advocaat Trump kreeg geld van aan Russische oligarch gelinkt bedrijf (09/05/2018 - Het Laatste Nieuws)
FBI-agenten van het team van speciaal aanklager Robert Mueller hebben een Russische oligarch ondervraagd in het onderzoek naar Russische inmenging... [naar artikel]
6. Onderzoek naar Mueller-rapport wordt strafrechtelijk onderzoek (25/10/2019 - Het Belang van Limburg)
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de manier waarop het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 is gelanceerd. Dat onderzoek, onder toezicht van justitieminister Bill Barr, was voorlopig administratief maar wordt nu opgeschaald tot een strafrechtelijk onderzoek. Dat schrijft de New York Times op basis van twee bronnen dichtbij het dossier. [naar artikel]
7. Trumps advocaat kreeg geld van bedrijf gelinkt aan Russische oligarch (09/05/2018 - Knack)
FBI-agenten van het team van speciaal aanklager Robert Mueller hebben een Russische oligarch ondervraagd in het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. [naar artikel]
8. Ex-financier Fortis riskeert superjacht kwijt te spelen (24/10/2023 - De Tijd)
10:46 De VS vragen een rechter in New York om het superjacht Amadea, dat mogelijk van de Russische oligarch Suleiman Kerimov is, in handen te krijgen. [naar artikel]
9. Luxevastgoed brengt Russische oligarch opnieuw in vizier Franse justitie (29/11/2022 - De Tijd)
20:28 De verkoop van luxevastgoed door de voormalige Fortis-financier Suleiman Kerimov aan zijn dochter doet vragen rijzen. De steenrijke maar gesanctioneerde Russische familie komt andermaal in het vizier ... [naar artikel]
10. Pandora Papers Russia: gelekte documenten onthullen discrete eigendommen van Russische oligarchen (11/04/2022 - Knack)
Pandora Papers Russia onderzocht miljoenen gelekte documenten en onthult nu de offshoregeheimen van oligarch Suleiman Kerimov, de voormalige rijkste Rus Alexei Mordashov en acht Russische topbankiers. [naar artikel]
11. De geheime oligarch (07/04/2019 - De Morgen)
Voor de crash van 2008 werd Soelejman Kerimov multimiljardair. Hij verloor alles, maar bouwde daarna zijn fortuin gewoon weer op, kocht een voetbalploeg en een handvol supervedetten, leeft snel, geeft nooit interviews en heeft verschrikkelijk veel invloed in het Kremlin, Wall Street én Washington. Een nieuw soort oligarch is opgestaan. [naar artikel]
12. Miljardair Bernard Arnault en Russische oligarch verdacht van witwaspraktijken in luxueus skioord (29/09/2023 - Het Laatste Nieuws)
De Franse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke witwaspraktijken waarbij multimiljardair Bernard Arnault betrokken is geweest, samen met de Russische oligarch Nikolaj Sarkisov. Het onderzoek richt zich op een complexe deal bij het kopen van woningen in het luxueuze Franse skioord Courchevel. [naar artikel]
13. 'Amerikaans ministerie van Justitie opent strafrechtelijk onderzoek naar eigen Rusland-onderzoek' (25/10/2019 - Knack)
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de manier waarop het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 is gelanceerd. Dat schrijft de New York Times op basis van twee bronnen dichtbij het dossier. [naar artikel]
14. Amerikaanse justitie start strafrechtelijk onderzoek naar Mueller-rapport (25/10/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de manier waarop het onderzoek naar de Russische inmenging... [naar artikel]
15. Oligarch trekt aan kortste eind: Russisch superjacht dat van radar verdween in beslag genomen op Fiji (08/06/2022 - Het Laatste Nieuws)
Een Russisch superjacht dat in allerijl naar Fiji gevaren zou zijn om aan de westerse sancties te ontsnappen na de Russische inval in Oekraïne, is alsnog in beslag genomen door de Verenigde Staten. De 106 meter lange Amadea wordt gelinkt aan miljardair Soelejman Kerimov, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. [naar artikel]
16. Superjacht gelinkt aan Russische oligarch duikt mysterieus op in Hong Kong (08/10/2022 - Het Laatste Nieuws)
Een superjacht van een gesanctioneerde Russische oligarch is mysterieus opgedoken voor de kust van Hongkong. Dat meldt CNN. De EU en de VS hebben verschillende sancties opgelegd tegen de oligarch die in verband werd gebracht met Poetin. Hongkong handhaaft echter enkel de “sancties die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn opgelegd”. [naar artikel]
17. Russische oligarch Tinkov bespot leger van Poetin: “90% van de Russen is tegen deze oorlog” (20/04/2022 - Gazet van Antwerpen)
Russische oligarch Oleg Tinkov, hard geraakt door alle Europese sancties, noemt de troepen van de Russische president Poetin een “shitleger” en keert zich tegen de oorlog in Oekraïne. [naar artikel]
18. Russische oligarch Roman Abramovich omzeilt sancties sinds begin oorlog met zijn imposante kunstcollectie (22/09/2023 - Het Belang van Limburg)
De imposante kunstcollectie van Roman Abramovich ontsnapt aan de sancties die tegen de Russische oligarch opgelegd zijn vanuit de VS en Europa. Daar is hij in geslaagd door een sluwe ingreep net voor de oorlog in Oekraïne begon, zo blijkt uit onderzoek dat De tijd samen met enkele buitenlandse media voerde. [naar artikel]
