Panama Papers: ING België leverde rekeningen voor offshores van rijke Russen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. ING België duikt op in Panama Papers: leverde rekeningen voor offshores van rijke Russen (23/06/2018 - Het Nieuwsblad)
ING België duikt op in de Panama Papers. Via zijn bijkantoor in Genève heeft het de voorbije jaren - en nog zeer recentelijk - bankrekeningen geopend voor postbusvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden, waar rijke Russen achter schuilgingen. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir zaterdag. [naar artikel]
2. ING België leverde rekeningen voor offshores van rijke Russen (23/06/2018 - Het Belang van Limburg)
ING België duikt op in de Panama Papers. Via zijn bijkantoor in Genève heeft het de voorbije jaren - en nog zeer recentelijk - bankrekeningen geopend voor postbusvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden, waar rijke Russen achter schuilgingen. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir zaterdag. [naar artikel]
3. ING Belgium leverde bankrekeningen voor offshores van rijke Russen (23/06/2018 - Knack)
Zeker een dozijn offshore bedrijven uit Panama en de Britse Maagdeneilanden hebben jarenlang een bankrekening gehad bij een branch van ING Belgium in Genève. Het gros van die offshores was eigendom van Russen die rijk werden in de grondstoffensector. Dat blijkt uit de Panama Papers. [naar artikel]
4. Panama Papers – ING België leverde rekeningen voor offshores van rijke Russen (23/06/2018 - Metro)
ING België duikt op in de Panama Papers. Via zijn bijkantoor in Genève heeft het de voorbije jaren – en nog zeer recentelijk – bankrekeningen geopend voor postbusvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden, waar rijke Russen achter schuilgingen. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir zaterdag. Terwijl ING België in mei 2016 […] Het bericht Panama Papers – ING België leverde rekeningen voor offshores van rijke Russen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
5. Panama Papers: ING België helpt rijke Russen (23/06/2018 - Het Laatste Nieuws)
ING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse... [naar artikel]
6. ING België duikt op in Panama Papers (23/06/2018 - VRT NWS)
ING België duikt op in de Panama Papers. De bank zou via een kantoor in Genève rijke Russen geholpen hebben hun belastingen te ontwijken. [naar artikel]
7. Duitsland deelde info uit Panama Papers met België (21/06/2018 - Knack)
In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar Experta stuurde België recent een rogatoire commissie naar Duitsland om informatie uit de Panama Papers op te vragen. Het Bundeskriminalamt maakte de gevraagde info over, bevestigt het parket van Brussel. Ook de Bijzondere Belastinginspectie kreeg intussen Panama Papers-info uit Duitsland. [naar artikel]
8. Nieuwe onthullingen zoals Panama Papers op komst (25/10/2017 - Het Belang van Limburg)
Internationale media lijken opnieuw met grote onthullingen te komen over het wegsluizen van geld door grote ondernemingen en rijke personen. Na de zogenoemde Panama Papers op basis van gegevens van een vermogensbeheerder in Panama zegt nu een trustkantoor in Bermuda door hetzelfde samenwerkingsverband van media te zijn benaderd. [naar artikel]
9. SP.A over ING België in Panama Papers: 'Bankiers denken dat ze bevolking in hun gezicht kunnen uitla (23/06/2018 - Knack)
SP.A reageert boos op het nieuws dat ING België opduikt in de Panama Papers. 'Hiermee wordt ook aangetoond dat er toch beter een onderzoekscommissie was geweest, zoals SP.A vroeg', zegt Peter Vanvelthoven. [naar artikel]
10. Nationale Bank onderzoekt ING België na Panama Papers (25/06/2018 - De Tijd)
17:39 De Nationale Bank van België gaat na of ING België wel voldoende maatregelen neemt om witwassen tegen te gaan. Dat is het gevolg van onze onthullingen op basis van de Panama Papers. [naar artikel]
11. Pakistaanse premier neemt ontslag door Panama Papers (28/07/2017 - De Redactie)
Premier Nawaz Sharif heeft ontslag genomen doordat de Panama Papers hadden aangetoond dat zijn familie appartementen in Londen had gekocht met geld van offshore-rekeningen. Bovendien legde zijn familie vervalste documenten voor aan de rechtbank. [naar artikel]
12. Huiszoekingen bij advocaten Panama Papers (10/02/2017 - De Tijd)
11:01 In Panama is de politie binnen gevallen bij Mossack Fonseca, het advocatenkantoor dat centraal staat in de Panama Papers. [naar artikel]
13. Fernand Huts duikt op in Bahamas Leaks (24/09/2016 - Knack)
Vlaams ondernemer en miljonair Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, was directeur van een offshore op de Bahama's en had de volmacht over twee offshores in Panama. Dat blijkt uit gelekte documenten van de Bahamas Leaks en de Panama Papers. [naar artikel]
14. Panama Papers: Van Overtveldt vraagt BBI onderzoek te openen naar ING België (25/06/2018 - Knack)
ING zou hebben meegewerkt aan offshoreconstructies van vermogende Russen. [naar artikel]
15. Pandora Papers: Poetins voormalige vicestafchef investeerde via offshores in België (06/10/2021 - Knack)
Toen Vladimir Poetin premier van Rusland was, werkte Kirill Androsov als vicestafchef van de Russische regering. Uit de Pandora Papers blijkt dat Androsov in 2015 via offshores investeerde in het Hemiksemse metaalbedrijf Lamifil en in 2018 een miljoenenlening verstrekte aan ondernemer Frank Monstrey. [naar artikel]
16. Klokkenluider Panama Papers geeft allereerste interview: 'De Russische regering wil me dood' (22/07/2022 - De Tijd)
11:00 De klokkenluider die de gegevens lekte die wereldwijd bekend werden als de 'Panama Papers' geeft voor het eerst een interview. De Tijd werkte mee aan het Panama Papers-onderzoek en mag het interview, ... [naar artikel]
17. Proces Panama Papers gestart, spilfiguur zegt 'niet verantwoordelijk' te zijn (08/04/2024 - De Tijd)
22:25 Acht jaar na de onthullingen van de Panama Papers, het internationale schandaal van grootschalige belastingfraude, is in Panama het proces van start gegaan tegen 27 beklaagden. [naar artikel]
18. Politie valt binnen bij Belfius in onderzoek naar Panama Papers (05/12/2017 - Het Belang van Limburg)
Het Brusselse gerecht is vandaag binnengevallen op de hoofdzetel van de groep Belfius in Brussel. Er loopt een onderzoek naar de massale belastingontwijking, die is blootgelegd dankzij de Panama Papers. Dat berichten De Tijd, Knack en Le Soir, die deel uitmaken van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten dat de Panama Papers blootlegde. [naar artikel]
19. Deur fiscale regularisatie definitief dicht voor wie opdook in Panama Papers (19/07/2016 - Het Laatste Nieuws)
Belgen die hun geld in Panama verstopten voor de fiscus en die opdoken in de Panama Papers, krijgen geen kans om gebruik te maken van fiscale [naar artikel]
20. Politie identificeert 332 Belgische entiteiten in Panama Papers (04/10/2016 - Het Nieuwsblad)
De federale politie heeft in de Panama Papers al 332 “Belgische entiteiten” geïdentificeerd, van wie 55 tussenpersonen. Dat verklaarde Patrick Ludinant, directeur van DJSOC, de directie voor de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit, in de kamercommissie Panama Papers. De politie maakte de informatie over aan het gerecht. Al wordt vervolging moeilijk, want men beschikt niet over de originele documenten, klonk het. [naar artikel]
