Ondanks alle maatregelen die de banksector genomen heeft, blijven banken nog altijd veel verdachte transacties uitvoeren. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir op basis van meer dan 2.000 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel. Ook de Belgische grootbanken duiken erin op. "De banken moeten meer doen in de strijd tegen witwassen", zegt Lars Bové van De Tijd. [naar artikel]

13:28 In een reactie op de FinCEN-files, die meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen in de bankwereld blootleggen, roepen de Belgische banken op tot een betere samenwerking met overheidsins... [naar artikel]

De Belgische banken werken aan een systeem tegen factuurfraude waarbij gecontroleerd wordt of de ingevoerde naam bij het rekeningnummer op een overschrijving hoort. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. [naar artikel]

17:52 De Belgische banken werken aan een regeling die extra steun moet bieden aan bedrijven en particulieren die in de problemen komen door de coronacrisis. Daarbij zullen ze ook gebruik kunnen maken van st... [naar artikel]

Donald Trump zit in onze portemonnee. Doordat hij Amerikaanse ondernemingen verbood om nog samen te werken met Huawei, werken de apps van de Belgische banken ook niet meer op de nieuwste Chinese toestellen. Heel erg vervelend voor de klanten. [naar artikel]

Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]

17:00 De Belgische banken zullen weldra bij iedere overschrijving controleren of het rekeningnummer en de naam van de begunstigde overeenstemmen. De sector wil die naamcontroles invoeren om factuurfraude te... [naar artikel]

19:16 Crelan, AXA Bank, Argenta, VDK en Bpost richten een joint venture op om samen te werken rond geldautomaten. Met als doel onder meer te kunnen besparen. [naar artikel]

Banken helpen miljarden aan verdacht geld wit te wassen. Ook de vier Belgische grootbanken doen dat. Dat staat in de FinCEN Papers, een werkstuk van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), dat eerder in de fameuze Panama Papers de werking van de belastingparadijzen blootlegde. De FinCEN Papers hebben al meteen zware gevolgen: de bankaandelen kelderen maandag op de beurs. [naar artikel]

Voetbalorganisatie Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapportering van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Zeventien Pro League-clubs krijgen via de samenwerking ondersteuning met hun due diligence-onderzoek, om zo het risico op witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan. Dit partnerschap maakt deel uit van een ruimer beleid in de strijd tegen witwassen. [naar artikel]

15:40 De Nationale Bank verplicht banken een grotere buffer aan te leggen tegen economisch ontij. Tegen oktober 2024 moeten de banken 2,3 miljard euro extra opzijzetten. [naar artikel]

De antiwitwascel onderzoekt het witwassen van crimineel geld of terreurfinanciering. De banken deden ze meer dan 8.600 aangiftes van verdachte rekeningen en transacties. [naar artikel]

18 procent van de financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een ‘hoog risicoprofiel’ in... The post Bijna 20 procent van de banken in ons land vormt een hoog risico voor witwassen appeared first on Business AM. [naar artikel]

21:09 De Duitse mobiele bank die meer dan 100.000 Belgische klanten telt moet van de Duitse toezichthouder beter zijn best doen in de strijd tegen witwassen en terreurfinanciering. Een speciale commissaris ... [naar artikel]

Lees dit artikel: De rijkste 29-jarige ter wereld kocht miljarden Tether-munten: “Als je een cryptobedrijf bent, zijn banken nerveus om met je samen te werken” Sam Bankman-Fried, CEO van cryptobeurs FTX, onthulde recent bij nieuwsdienst Bloomberg dat hij voor miljarden Tether-stablecoins heeft gekocht. Tether (USDT) is gekoppeld aan de waarde van de dollar. “Als je een cryptobedrijf bent, zijn banken nerveus om met je samen te werken”, zei hij nog. FTX-CEO Sam Bankman-Fried, met een vermogen van 22,5 miljard dollar […] Lees dit artikel: De rijkste 29-jarige ter wereld kocht miljarden Tether-munten: “Als je een cryptobedrijf bent, zijn banken nerveus om met je samen te werken” [naar artikel]

Febelfin, de federatie van de Belgische banken, waarschuwt jongeren dat ze zich niet mogen laten vangen door geldezel te spelen voor criminelen. Via geldezels laten fraudeurs hun illegaal geld witwassen en doorsluizen naar andere landen. Vooral jongeren worden daarvoor aangesproken. Ze riskeren een boete of een celstraf. [naar artikel]

17:07 De strijd tegen het witwassen, tegen phishing, tegen klimaatverandering: de lastige klussen die de overheid zelf niet opgelost krijgt, schuift ze dan maar door naar de banken. [naar artikel]

In ons land werken ruim 10 procent minder mensen bij banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners dan in 2007. Dat blijkt uit cijfers... [naar artikel]

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België in een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzitten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme. [naar artikel]

05:15 Tussen de banken bestaat een zeer scherpe concurrentie, maar toch duiken ze op in almaar meer samenwerkingsverbanden. 'Banken zijn gedwongen samen een vuist te maken tegen big tech’, zegt Kasper Pete... [naar artikel]